'धनकुबेर' पीयूष जैन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ED जल्द दर्ज कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
- 'धनकुबेर' पीयूष जैन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ED जल्द दर्ज कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
नई दिल्ली: कानपुर (Kanpur IT Raid) में इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Piyush Jain) की गिरफ्तारी के बाद भी ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है. पीयूष जैन के कन्नौज के पैतृक आवास समेत कुछ अन्य ठिकानों पर जीएसटी की रेड कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, पीयूष जैन के कन्नौज में 3 घर हैं. वहां से भी करोड़ों की नकदी मिली है. अब तक कुल 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश बरामद होने की जानकारी है. इस बीच, कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है.
सूत्रों ने कहा कि पैसे गिनने के लिए एसबीआई के अधिकारी बुलाये गए हैं. बड़ी मात्रा में सोना और चांदी बरामद किए गए. चंदन का तेल, जो इत्र बनाने के काम आता है वो भी बड़ी मात्रा में मिला है. यही नहीं करोड़ो की संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं.
जल्द दर्ज हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग केस
कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से मिली अकूत संपत्ति के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है. ED की लखनऊ यूनिट पीयूष जैन के घर से बरामद अकूत प्रॉपर्टी के दस्तावेज की जांच कर रही है. बैंक अकाउंट को खंगाल रही है. मनी ट्रेल को पता लगाया जा रहा है. GST ने जिन सबूतों के आधार पर पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है उन सबूतों को भी ईडी अपनी जांच का हिस्सा बनाएगी. GST की प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट की कॉपी भी मांगेगी. पीयूष जैन के घर और अन्य ठिकानों पर पड़े आयकर विभाग के छापे में बेहिसाब नगदी बरामद होने के बाद उसे रविवार को गिरफ्तार किया गया.
पीयूष जैन ने बताया- कहां से आया पैसा
सूत्र के अनुसार, पीयूष जैन ने जीएसटी अधिकारियों को बताया कि पिछले कई सालों में उसने पुश्तैनी सोना बेचकर कैश इकठ्ठा किया है क्योंकि वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता था. हालांकि, सोना किसे बेचा उसकी जानकारी नहीं दे पा रहा है. पीयूष के दोनों बेटों से भी पूछताछ चल रही है. पीयूष के यहां 24 दिसम्बर से रेड जारी है. इससे पहले जानकारी मिली थी कि जैन के घर में दीवारों, बेड, फर्श और तहखाने में पैसा छिपाया गया. चाबी बनाने वाले और तोड़फोड़ के लिए मजदूर बुलाये गए.
कानपुर में ही पीयूष जैन के कानपुर के घर से 177 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं. बताया गया है कि घर से नकदी के बाद सोना भी बरामद हुआ. पीयूष जैन के घर पर मिली अकूत संपत्ति की गिनती के लिए नोट गिनने वाली मशीनों की मदद ली गई.
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, कानपुर में जीएसटी के संयुक्त आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पीयूष जैन को कर चोरी के आरोप में कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है. पीयूष को आगे की कार्यवाही के लिए कानपुर से अहमदाबाद ले जाया जा सकता है. एक अन्य अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि बरामद रकम कथित रूप से एक माल ट्रांसपोर्टर द्वारा नकली चालान और बिना ई-वे बिल के माल भेजने से जुड़ी है.
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